Foto Judita Grigelyts (V).
Bank of Litauen gjennomførte en planlagt inspeksjon av elektroniske pengeinstitusjonen UAB Verified Payments og fant et brudd på kravene for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering. Det vedtas å ilegge selskapet en bot på 110.000 euro og å forplikte frem til 31. oktober. eliminere juridiske handlinger og mangler, og innen 31. januar 2024 fremlegge slike bevis i konklusjonen av revisjonen.
Under inspeksjonen ble det identifisert mangler i internkontrollsystemet til Verified Payments, som skal sikre forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, håndtering av interessekonflikter og kontroll av mellommenn, rapporterte Bank of Litauen.
Undersøkelsen avslørte at Verified Payments-kundeforholdet og transaksjonssporingsprosessen var ineffektiv, kundeidentifikasjonsinformasjon ble ikke oppdatert med den nødvendige periodisiteten og rekkefølgen, kundeforvirring påførte ikke tillot formålet og arten av kundens forretningsforhold å bli vurdert.
I tillegg er forbedrede identifikasjonstiltak ikke riktig brukt på høyrisikokunder, spesielt når man verifiserer eiendeler og eiendeler, samt bestemmer identiteten til virtuelle sentraloperatører og relaterte kunder for å spille aktiviteter.
UAB Verified Payments, etablert for nesten et år siden, leverer tjenester innen fintech, f.eks. handel og andre virksomheter.
Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.
Temamarkeder
«Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic.»
