En litauer ble dømt i Danmark for hvitvasking av penger

En dansk domstol fant torsdag en 49 år gammel litauisk kvinne skyldig i hvitvasking av penger, meldte landets påtalemyndighet.

En kvinne ble i Københavns byrett dømt for hvitvasking av penger gjennom den estiske filialen til Danske Bank og dømt til fire år og en måneds fengsel.

Den domfelte kvinnen erkjente å ha hvitvasket hele 29,5 milliarder dollar mellom 2008 og 2016. Et beløp på kroner gjennom flere private selskaper, som alle hadde kontoer i den danske filialen Danske Bank i Estland, nå stengt. Dette beløpet tilsvarer nesten fire milliarder euro.

– Dette er det største beløpet vi noen gang har behandlet i en hvitvaskingssak for en dansk domstol, bemerker Lisette Jørgensen, aktor i denne saken.

Dette er en tilleggsdom for den dømte litaueren, ettersom hun tidligere var dømt til tre år og 11 måneders fengsel i en annen hvitvaskingssak som omhandlet minst 140 millioner euro. crore. Totalt ble kvinnen dømt til åtte års fengsel, hvoretter hun blir permanent utvist fra Danmark.

Det sies at denne kvinnen hjalp russiske og baltiske forretningsmenn med å skjule opprinnelsen til rikdommen deres. Litaueren, som har bodd i Danmark siden 2001, godtok dommen.

Ifølge påtalemyndigheten var også de to andre tiltalte i hvitvaskingssaken knyttet til selskapene som hvitvaskingen ble utført gjennom.

En av de tiltalte er en 49 år gammel tidligere russisk statsborger som sitter i varetekt, den andre er en 56 år gammel litauer som bor i Danmark.

Tilpasset fra Reuters.com og euronews.com.

Likte du? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

En litauer ble dømt i Danmark for hvitvasking av penger

sfgdfg

Gillian Webster

"Subtly charming thinker. Organizer. Creator. Dedicated zombie geek. Web guru. Certified communicator."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.