Bank of Litauen har tvunget selskapet til å gjøre opp gjelden innen utgangen av året.

I tillegg, inntil en egen beslutning fra Bank of Litauen, er selskapet instruert om ikke å tilby tjenester til nye kunder som ikke er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller som ikke er statsborgere i landene, unntatt når de er bosatt i Ukraina eller er dets borgere, og i tilfelle av juridiske enheter som opererer utenfor EØS og hvis aktiviteter er klassifisert som risikabelt.

Litauisk bank I november 2020 ble jeg tildelt Bot på 370.000 euro for lovbruddet å forhindre hvitvasking av penger, men i fjor Vilnius District Administrative Court reduserte boten til 200.000 euro. rettens avgjørelse omgjøres.

I mars begrenset Bank of Litauen Payseras tjenester til nye høyrisikokunder. Dette gjøres av sentralbanken, som skal vurdere om selskapet ikke i tilstrekkelig grad implementerer kravene til forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering.

Ledelsen i selskapet kommenterer at alle kommentarene fra Bank of Litauen var rettet mot prosedyrene og kvaliteten på prosessene.

Når det gjelder prosedyrer og prosesser, er forbedringen deres kontinuerlig og kontinuerlig, slik at du alltid kan finne måter å gjøre det enda bedre på. Noen ganger følges den udokumenterte prosedyren som en kutyme og den formaliserte prosedyren fungerer ikke som ønsket, kommenterer Gintautas Meetis, administrerende direktør i Paysera LT.

Selskapets leder viser til at det under tilsynet ikke ble funnet noen reelle tilfeller av kunder som hvitvasker penger gjennom Paysera-systemet.

Og dette er det viktigste, forsikrer lederen.

Selskapet sier at støttespillere samarbeidet med regulatoren under tilsynet og iverksatte tiltak i samsvar med nesten alle tilbakemeldinger som ble mottatt frem til revisjonsfunnene ble offentliggjort.

Vi implementerer resten av kommentarene i henhold til endringsplanen som ble presentert for Bank of Litauen, forsikrer G. Meetis.