Ifølge den norske næringslivsnyhetsportalen E24 bekreftet Th. Borgens advokat Peter Schradieck dette 12. mars hjemme hos den tidligere Danske Bank-direktøren. ble søkt.
«Jeg kan bekrefte at SOIK (kontoret for økonomisk og internasjonal kriminalitet ved den danske statsadvokaten) 12. mars ransaket Thomas Borgens hus,» sa Schradieckas til E24.
Ifølge Borsen ble også to andre tidligere Danske Bank-ledere siktet for hvitvasking i banken.
I november anklaget danske påtalemyndigheter Danske Bank for brudd på lover mot hvitvasking av penger.
I høst varslet Danske Bank-sjef Th. Borgen at han ville gå av, og samme dag la selskapet frem resultatet av en etterforskning av mulig hvitvasking ved bankens filial i Estland.
Danske Bank-filialen i Tallinn har vært involvert i en enorm hvitvaskingsskandale. Rundt 200 milliarder Betalinger verdt 10 000 euro av tvilsom opprinnelse, hovedsakelig fra Russland og andre tidligere USSR-land, ble angivelig utført ved denne avdelingen mellom 2007 og 2015.
Skandalen brøt ut i 2018 og tvang administrerende direktør i Danske Bank til å gå av og 10 ansatte i bankens estiske filial ble arrestert.
Danske finanssektorregulatorer jobber for tiden med endringer i regulatoriske prosesser og prosedyrer, mens banktilsyn i flere andre EU-land også gjennomgår sine tilsynsmekanismer.
Undersøkelser knyttet til Danske Bank-hvitvasking har blitt satt i gang i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Danmark og Estland selv.
«Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic.»
