Lederne for fem selskaper i havnebyen er mistenkt for å ha brukt nedlagte selskaper registrert i Slovakia og Ungarn, hvis eiere og direktører er latviske statsborgere, til å forfalske dokumenter på biler som angivelig er kjøpt fra de selskapene med en margin som allerede er brukt, ifølge Financial Crimes Investigation Service (FNTT) meldte mandag.

Disse dokumentene og kontoene kunne ha blitt inkludert i regnskapene til Klaipėda-selskaper, og dermed uredelig administrert selskapets kontoer og angivelig skjult det reelle beløpet for merverdiavgift og fortjenesteskatt.

Det er anslått at selskapene i løpet av tre og et halvt år kan selge 2300 kjøretøy for minst 19 millioner. EUR, og den ubetalte momsen kan nå 4 millioner. EUR.

Det ble også slått fast at de importerte kjøretøyene ikke var utstyrt med eiererklæringskoder (SDK), slik litauisk lovgivning krever. Det er mistanke om at SDK ble innvilget først etter at kjøretøyene var reparert og klare til å selges til den endelige kjøperen, slik at det gikk flere uker til flere måneder fra kjøretøyene kom inn i Litauen og utstedelsen av SDK.

I løpet av etterforskningen ble det utført mer enn 20 søk samtidig i Litauen, Ungarn, Slovakia og Latvia.

Det ble utført ransakinger i lokalene til litauiske og utenlandske selskaper, boliger og kjøretøyer til de ansvarlige. De ble også utført hos logistikkselskapet som leverte kjøretøy til Klaipėda, samt i boligene til andre fysiske og juridiske personer som leverer logistikktjenester. Dokumenter, mer enn 50 000 euro i kontanter ble tatt bort.

Ifølge FNTT ble 46 brukte kjøretøy fra USA funnet under søk i selskapets hovedkvarter. Det er identifisert en mulig konspiratorisk leilighet, som eieren ikke har noen tilknytning til selskapene som opererer i Klaipėda og deres ledere. Den lagrer en server med, etter tjenestemenns oppfatning, ekstremt viktig informasjon for etterforskningen.

Leiligheten der servitøren var ble omgjort til et herskapshus, og servitøren selv ble funnet blant søppelet.

Mistanke om uredelig regnskapsføring og fortielse av millioner i skatt ved å oppgi feilaktige inntektsdata ble reist mot fem personer – bedriftsledere, hvorav fire ble varetektsfengslet i 48 timer.

Alle mistenkte er underlagt varetektsfengsling – et skriftlig løfte om ikke å dra.

En midlertidig eiendomsrettsbegrensning ble brukt på eiendelene til mistenkte og virksomheter, eierskapet var begrenset til 840 kjøretøyer, land, hus og kontanter. Den totale verdien av berørte eiendeler er over 4,7 millioner. EUR.

Den foreløpige etterforskningen er utført av Klaipėda-distriktets påtalemyndighet.

Det er forbudt å reprodusere informasjon fra BNS pressebyrå i offentlige informasjonsverktøy og på nettsider uten skriftlig tillatelse fra UAB «BNS».