Foto av sivbalanse.
Bank of Litauen har saksøkt datterselskapet AS Citadele banka Lietuvos for svikt i forebygging av hvitvasking av penger (AML) og terrorfinansiering.
Det kunngjorde Bank of Litauen fredag.
Regulatoren fastslo at AS Citadele banka Lietuvos-filialen på upassende måte styrket identifikasjonsmidlene når transaksjoner eller forretningsforbindelser inngås eller gjennomføres med personer med politisk innflytelse.
I tillegg ble det i alle tilfeller ikke oppnådd toppledelsens godkjenning for å etablere eller fortsette forretningsforbindelser med kunder med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.
Det ble også identifisert mangel på kommersielle relasjoner og operasjonell overvåking.
vil vurdere arten og omfanget av overtredelsen og bankens beredskap for inspeksjon, og i løpet av den vil iverksette tiltak for å rette opp brudd og mangler, samt andre vesentlige omstendigheter, indikerte Bank of Lithuania spjo AS Citadele banka Lietuvos datterselskap.
Banken er forpliktet til senest 2024. 31. januar eliminer gjenværende feil og mangler.
Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.
Tematiske markeder
«Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic.»
