Bill Browder, en kjent Kreml-kritiker, kommer med en slik anklage mot den norske bankmillionæren.

Mr. Browder rapporterte sine påstander til Dagens Naringsliv, hvor han avslørte at han allerede hadde hørt om DNBs potensielt ugjennomsiktige virksomhet i 2016. informerte relevante norske myndigheter og i 2017 skulle møte sine representanter.

En Kreml-kritiker hevder DNB hjalp til med å samle inn 533 000 dollar i penger som hadde reist til Russland og satt inn i litauiske og estiske banker. Hvilke banker Mr. Browder kommer fra ble ikke avslørt. Jeg sendte pengene til de 8 mons registrert i Norge.

Kriminalbyrået hevder å ha analysert perioden 2007-2010. mistenkelige transaksjoner som fant sted, men etter å ha verifisert dem ble det besluttet å ikke åpne etterforskning.

DNB-representanter sier de er enige i norske myndigheters funn om at de nevnte transaksjonene ikke var omsettelige, melder Bloomberg.

Bank- og tilsynsstillinger

Representanter for Luminor banka i Litauen hevder at Luminorakcininkas DNB bankas allerede har kommentert situasjonen og derfor vil det ikke komme flere kommentarer.

For min del kan jeg bare legge til at forebygging av hvitvasking og etterlevelse av rettsakter er en svært viktig del av Luminors arbeid, vi forholder oss strengt til regulatoriske og inspeksjonsprosedyrer for forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme. Hvis vi har inntrykk av at regelverk eller prosedyrer kan bli brutt, nekter vi å foreta overføringer eller yte tjenester, sier Giedr Bielskyt, kommunikasjonssjef i Luminor.

Auks Trapnauskait, sjefspesialist ved avdelingen for operasjonell risiko i Bank of Litauen, sier at rettsakter som regulerer forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme stiller strenge krav til finansinstitusjoner som de må overholde når de yter finansielle tjenester til sine kunder.

De må identifisere kunden på riktig måte, bekrefte identiteten til kunden og mottakeren, opprettholde et pågående forretningsforhold med kunden og overvåke pågående transaksjoner, gjennomføre interne undersøkelser og rapportere det til rettshåndhevende myndigheter når det er fastslått at deres klient kan utføre tvilsomme transaksjoner. I dette tilfellet har vi ikke slik informasjon, som kun er tilgjengelig for rettshåndhevende myndigheter og som kan bekrefte eller avkrefte fakta presentert i artikkelen, sier hun.

I følge representanten for Bank of Litauen, iverksetter Bank of Litauen, som en tilgangsinstitusjon, alle tiltak innenfor sin kompetanse for å kontrollere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme: revisjoner Det gjennomføres økonomiske vurderinger, dokumenttilgang på basert på konstant risiko, blir potensielle og eksisterende ansatte konsultert og opplært.

Broders arbeid

Det var Mr Browder som begynte å snakke om at penger potensielt ble hvitvasket gjennom den estiske avdelingen av danske Danske Bank, som reiste til Russland og andre tidligere EU-land Sovjet. For tiden pågår kriminelle etterforskninger av denne operasjonen i Danmark og Estland. Nylig tilførte banken selv 200 milliarder. Verdien av EUR diskuteres i transaksjonen.

Svart katt kommer inn p. I begynnelsen av det første tiåret med overgangen mellom Browder og Kreml, da fondet hans Hermitage Capital etablerte seg ikke bare som en finansiell investor i aksjer i russiske selskaper, men også som en aktivistisk investor, tok han skruppelløse handlinger med all ledelse av selskapet og krevde åpenhet, deling av overskudd med minoritetsinvestorer. Fakta om hvitvasking til fordel for offentlige midler og overføring av penger til utlandet er trukket frem. Dette økte investeringsveksten betydelig, men tiltrakk seg også hat fra lokale oligarker. Browders investeringsselskap ble etter hvert en arm av Kreml.

Hermitage Capital ble representert i retten av advokat Sergejus Magnitsky, som i 2009 ble drept i en smedbutikk i Russland, og Mr. Browder løp inn i bakgaten.

Etter å ha flyktet til gatene, viet Mr. Browder seg til innsats for å stille de såkalte Magnitsky-fangene ansvarlige for drapet på hans advokat for retten.

Vellykkede investeringer i det russiske markedet, som han oppdaget som en av de første utenlandske investorene, historien om kampen med Kreml, hans flukt til Russland og hans innsats for å gjøre Magnitskys hemmelighet til en juridisk handling s. Browder er omtalt i den røde meldingen.