Dokumentet, beregnet på næringslivet og finansinstitusjoner, systematiserer internasjonal lovregulering, klassifisering av sanksjoner, navngir prosedyrer for å kontrollere gjennomføringen av dem, identifiserer mønstre for unndragelse av sanksjoner og andre viktige aspekter.

Alle ansvarlige personer og juridiske personer er ansvarlige for gjennomføringen av EU- og FN-sanksjoner i Litauen. Til nå har det vært nødvendig å søke etter den viktigste informasjonen og beste praksis i ulike rettsakter og på nettsidene til institusjonene som sikrer iverksetting av sanksjoner, men nå presenteres de systematisk i ett enkelt dokument. Du kan ta tanker her.

Retningslinjene undersøker de viktigste internasjonale og nasjonale rettsaktene som regulerer sanksjoner, anvendelsesområdet for sanksjoner i Litauen og eksempler på saker der forretningsstrukturer inkluderer tredjeland.

Sanksjonstypene omtales også her i detalj, hvilke tilsynsmyndigheter som har ansvar for å iverksette de ulike sanksjonstypene og konsekvensene av manglende etterlevelse av internasjonale sanksjoner presenteres.

God praksis fra finansinstitusjoner

«Selv om visse krav bare er obligatoriske for finansinstitusjoner og andre forpliktede enheter, er det plikten til enhver enhet og innbygger som utfører økonomisk aktivitet i vårt land å nøye evaluere forretningspartnere og transaksjoner,» sa Eglė Lukošienė, leder av Kompetansesenteret for forebygging av hvitvasking av penger. , er sitert i pressemeldingen.

Hun påpeker at retningslinjene beskriver prosessene som brukes av finansinstitusjoner og gir eksempler på beste praksis som kan være nyttige for andre virksomheter.

«For disse organisasjonene er internkontrollprosedyrer og dataanalyseløsninger obligatoriske og gjør det mulig å legge merke til tegn på sanksjonsunndragelse og gjenkjenne deres ordninger. Deres erfaring, oppsummert i retningslinjene, er verdifull for «hele næringslivet, som implementerer eller forbedrer interne prosesser som bidrar til å redusere forretningsrisiko knyttet til sanksjonsunndragelse», forklarer E. Lukošienė.

Ordningene er svært varierte

Ifølge FNTT, institusjonen som er ansvarlig for å føre tilsyn med gjennomføringen av sanksjoner, bruker de fleste selskaper og finansinstitusjoner i landet nøye sanksjoner og vurderer hver sak som reiser mistanke om mulig omgåelse.

Ifølge Audrias Valleikas, visedirektør i FNTT, er det imidlertid viktig å hele tiden dele den siste informasjonen med enhetene som implementerer sanksjoner, for å oppnå en felles tilnærming i implementeringen av sanksjoner.

«Sanksjonsunndragelsessystemer er svært mangfoldige og i stadig utvikling. Dette er grunnen til at juridiske personer som er forpliktet til å anvende sanksjoner, spesielt i næringslivet, må velge pålitelige partnere og la seg inspirere av de juridiske handlingene som er gjeldende i hele EU som definerer sanksjonspolitikken», understreker han.

For dette formål deler FNTT informasjon om mekanismer for å omgå sanksjoner, slik at selskaper og finansinstitusjoner kjenner til og gjenkjenner mulige tilfeller.

I følge FNTT, på grunn av russisk militær aggresjon mot Ukraina, blir økonomiske sanksjoner iverksatt i Litauen mot 9 juridiske enheter basert på eierskap eller kontrollbånd. Den totale mengden av frosne midler som tilhører disse personene i regnskapet utgjør mer enn 61,278 millioner. Eur, mer enn 810 000 USD.

På grunn av de restriktive tiltakene som er tatt på grunn av situasjonen i Hviterussland og involveringen av Hviterussland i russisk aggresjon mot Ukraina, er midler på kontoene til 6 juridiske enheter og ett individ for øyeblikket frosset, for et samlet beløp på 23,72 millioner. EUR og 7,68 millioner USD.

Nye løsninger

Ifølge FNTT-eksperter er en av de viktigste måtene å omgå sanksjoner på å forsøke å importere sanksjonerte varer til angriperens land.

Tjenesten understreker at rapporter om mulige brudd på håndheving av sanksjoner er dominert av selskaper registrert i Litauen, som har mange års erfaring med handel med russiske eller hviterussiske selskaper.

Det skal bemerkes at utbetalinger ble foretatt til nyregistrerte utenlandske selskaper. Sistnevnte kjennetegnes ved at de ikke har egen eiendom, de selger produkter som ikke er karakteristiske for driftsområdet, for eksempel begynner en bedrift etablert i et tynt skogkledd område å drive med storskala trevirke. salg, og noen selskaper flytter ganske enkelt virksomheten til en ny jurisdiksjon.

Et annet mistenkelig tilfelle er når, ifølge de fremlagte dokumentene, eksporterte eller importerte varer ferdes på en økonomisk ulønnsom rute fra et logistisk synspunkt, eller når solgte produkter har egenskaper som varer med dobbelt bruk.

FNTT observerer også at sanksjonerte enkeltpersoner og organisasjoner, vel vitende om at deres eiendeler kan bli frosset, forsøker å skjule den sanne mottakeren gjennom komplekse organisasjonsstrukturer – ved å velge jurisdiksjoner med mindre strenge retningslinjer mot hvitvasking av penger, penger og finansiering av terrorisme, immunitet mot sanksjoner , etc.

EU ser problemer

Andre sanksjoner og kontrolltiltak kan dukke opp i fremtiden.

EU ser at dets sanksjoner mot Russland blir omgått og prøver å forhindre det, erklærte Virginijus Sinkevičius, den litauiske visekommissæren for Europa, i slutten av juli.

«Det er konstant overvåking av hva som blir implementert. Vi ser at sanksjoner omgås og vi samarbeider hele tiden med Ukraina så vel som andre land der sanksjoner kan omgås,» sa han til gangen V. Sinkevičius på radio Žinių.

Ifølge ham prøver EU å forhindre sanksjonsbrudd ved å prioritere varer med dobbelt bruk som kan brukes i Russlands militærindustri.

«I det som er akkurat, la oss si, EUs innflytelsessfære, prøver vi å forhindre enhver omgåelse av sanksjoner, og først og fremst er sanksjonene rettet mot å hindre Russland i å produsere ytterligere ammunisjon, ekstra missiler, droner, sanksjoner er hovedsakelig rettet mot disse to-formålsvarene, sa V. Sinkevičius.