Swedbank inngår avtale med OFAC








Foto Judita Grigelyts (V).




Swedbank, som har filialer i alle de tre baltiske statene, forventes å komme til en endelig avtale med det amerikanske forsvarsdepartementets kontor for utenlandske aktivakontroll (OFAC) om bankens tidligere operasjoner.

OFAC konkluderte med at transaksjonene banken avslørte til myndigheten i mars 2020 brøt gjeldende regler. På sin side gikk Swedbank med på å betale 37 millioner. vedijas-kroner (3,45 millioner dollar) på grunn av 386 transaksjoner utført i Latvia i 2015-2016, til en samlet verdi av 3,3 millioner. usd.

Swedbank tar historiske mangler på alvor og har tatt lærdom av dem ved å utføre arbeid for å styrke intern styring og kontroll, sa Tomas Hedberg, Swedbanks visepresident og leder for spesialgruppen, i rapporten.

I mars tjente Swedbank 40 millioner. føre til utsettelse av en avtale med OFAC.


Reproduksjon av informasjon fra BNS nyhetsbyrå i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."